跨國電詐「太子集團」利用台灣洗錢內幕曝光 洗錢公司位於台北大安區豪宅 與藝人周杰倫為鄰

據風傳媒報道，美國司法部14日公布重大消息，柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」（Prince Holding Group）被美國與英國聯手破獲，對「太子集團控股」的創辦人陳志（Chen Zhi）提出起訴，並申請沒收其所持有的價值150億美元比特幣。最令人震驚的是，上述詐騙集團在台灣設立的9 間公司，被美方列入制裁名單；這些公司地址竟然都掛在台北市大安區豪宅裡，而該豪宅正是藝人周杰倫的鄰居。豪宅成交價高達 6.8 億元。

集團核心人物陳志，出生於中國大陸福建(連江)，擁有英國、柬埔寨和其他國家國籍，被控涉及電匯詐欺、洗錢，以及經營強迫勞動的「殺豬盤」詐騙園區。美國政府不僅申請沒收高達150億美元的比特幣，美國司法部與財政部於 10 月 14 日對外宣布的制裁名單中，確認有3名台灣人，以及9家在台灣登記的公司受到影響。這些公司包括聯凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產公司。據追查，這些相關企業的法人代表皆為新加坡商，負責人指向同一名林姓人士，且辦公室都位於台北市大安區的「和平大苑」。

據風傳媒報道，陳志（Chen Vincent Zhi）來自中國大陸福建(連江)，靠著加密貨幣詐騙累積天文數字財富，過著遊艇、私人飛機、倫敦豪宅與名畫環繞的奢華生活。他透過太子集團運作龐大的詐騙網路，並在短短數年間將其擴張成跨國犯罪帝國，美國司法部宣布查扣陳志名下的比特幣資產，總額達127,271枚，約合150億美元（約新台幣4593億元），這是美國史上金額最大的資金追討案件之一。

檢方指出，自2014年底以來，陳志以太子集團名義，在全球30多個國家建立龐大業務網絡，表面上太子集團對外宣稱經營不動產、金融與消費服務，但實際上大部分資金都來自詐騙活動。不法所得被用來購買遊艇、私人飛機、名錶以及藝術品，起訴書中提到，陳志甚至在紐約購買了一幅畢卡索的畫作，資金同時被投入倫敦房地產市場，包括1600萬美元的豪宅與價值1.26億美元的辦公大樓，倫敦市中心一棟價值1.26億美元的辦公大樓。起訴書也揭露，陳志頻繁出入台灣，同案亦有台灣企業涉入其中。

根據美國司法部發出的新聞稿，現年37歲的陳志是太子集團的創辦人兼董事長，因涉及電匯詐欺、洗錢以及經營詐騙園區被起訴。司法部指出，總部位於柬埔寨的太子集團實質上是一個「跨國犯罪組織」（TCO）。他們從事電匯詐欺、洗錢，並且以「強迫勞動」的方式經營詐騙園區，許多人被迫在園區進行名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙。據估計，此犯罪組織已從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。

為了追討犯罪所得，美國紐約檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收陳志擁有的127,271枚比特幣，估計價值約150億美元。司法部指出，這筆資金是透過詐騙和洗錢等方式取得，並存放私人的電子貨幣錢包中。目前，該資金已由美國政府保管，司法部表示，這是其歷史上最大規模的查扣行為。 

美國財政部與英國外交及國協事務部密切合作，共同針對此類詐騙和洗錢犯罪組織採取行動。美財政部指出，美國網路線上詐騙的金額正在逐年增加，已累積高達166億美元。美國政府更估計，美國民眾在2024年因東南亞的詐騙行動至少損失了10億美元，比起2023年大幅成長了66%，而太子集團跨國犯罪組織在其中佔有顯著的比例。因此，美國政府選擇對此組織實施制裁。

這些金流透過英屬海外領地如維京群島與開曼群島進行洗錢，建立起隱密的資產鏈。根據檢方文件，太子集團曾在單日進帳3,000萬美元（約台幣9.1億），規模驚人。這些資產目前已全數遭英美兩國凍結。

美國檢方指控，陳志利用太子集團在柬埔寨設立「詐騙園區」，強迫被拐騙或販運的外籍人士進行「殺豬盤」式的加密貨幣詐騙，起訴書指出，美國當局指控「陳志在柬埔寨指揮所謂的『電話農場』，在那裡，被販運的勞工被迫執行美國司法部所稱的『殺豬盤』詐騙」，這種手法指的是，透過假交友、假戀愛、假投資等方式，先對受害者「養肥」，再騙取對方資金。

園區周圍設有高牆和鐵絲網，被控制的人被迫長時間從事詐騙行為，美國司法部文件記錄，陳志曾對同夥說，要懲罰那些「惹麻煩」的人，但強調「不能打死他們」，這些被迫參與的勞工，就成了整個詐騙機器的重要一環。

美國東紐約聯邦地區檢察官Joseph Nocella Jr.表示：「如起訴所述，被告主導了史上規模最大的投資詐騙之一，助長了一個正在快速蔓延的非法產業。」聯邦調查局（FBI）負責調查的助理局長Christopher G. Raia則指出：「他強迫數千人成為被困的幫兇，並鎖定無數其他人錢包為目標。」「透過共犯與政治影響力，這個犯罪網絡多年來橫行全球，成功躲避執法機關的追查。」

目前，陳志仍在逃。若被定罪，他恐面臨最高40年徒刑。美國司法部與財政部表示，將「消除所有為犯罪活動提供資金來源的非法收入管道」，不論其藏匿於世界何處。

許多人懷疑太子集團在台灣這些公司是否只是人頭掛名？背後是否暗藏洗錢或資金流轉的動機？台灣法律界人士指出，這些公司是「僑外資」形式成立，資金可能來自海外的髒錢匯到台灣成立公司，用以購置豪宅、豪車，之後再以這些資產入手變現或轉賣，最終把「髒錢」洗白。

這些公司還可能募集台灣人的資金到海外去做投資，但實際上台灣人的錢就是交給這個僑外資公司，而僑外資公司沒有拿台灣人的錢轉去海外投資，而是用自己海外的髒錢去買海外的標的，這樣一來台灣人給公司的錢，繼續留在台灣，就變成可以自由運用的乾淨資金。太子集團旗下另一家公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」，曾公開參加台灣國際房地產博覽會，各方對此也提出疑問：這樣高調的業務操作，到底是正當經營還是煙幕？